R.G  116

28.09.2000

                                     OFFSHORE BANKALAR YASASI

 

                                                                (46/2000 sayılı Yasa)

                                                    4(4). ve 12(2). Maddeleri Altında Tüzük

 

                                Kuzey Kıbrıs TÜrk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Offıhore

                                Bankalar Yasası'nın 4(4). ve 12(2). maddelerinin kendisine verdiği

                                etkiyi kullanarak aşağıdaki  tüzüğü yapar.

Kısa İsim              1. Bu Tüzük, Offshore Bankalar Başvuru ve DenetimTüzüğü olarak isimlendirilir.

Başvuru                2. Offshore Bankalar Yasası altında faaliyet göstermek üzere izin isteminde

                                bulunacaklar bu Tüzüğün 3. maddesinde belirtilen bilgileri  içerecek belgeleri,

                                resmi başvurularına eklemek suretiyle KKTC Ekonomi ve Maliye

                                Bakan1ığı'na başvururlar. Başvuru için esas alınacak tarih,

                                istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak tamamlandığı tarihtir .

İstenecek             3. Müracaatçılar, başvuru dilekçelerine aşağıdaki bilgi ve

Bilgi ve                     belgeleri eklerler.

:Belgeler                   (1) Gerçek kişi kurucuların yabancı uyruklu olup olmadıklarını gösteren belge.

                                (2) Gerçek kişi kurucuların hangi ülkede ikamet ediyor olduğunu gösteren belge.

                                (3) % 51 hisseye sahip olduğu ve/veya dolaylı iştirak hisseleri vasıtasıyla kontrol

                                edilen bankanın tescil belgesi ile bankanın hissedar yapısını gösteren belge.

                               (4) Bankanın faaliyette bulunduğu ülkede bankacılık mevzuatı hükümlerini

                                uygulamak ve denetlemekle yükümlü merciler tarafından verilmiş ve başvuru

                                tarihinde geçerliliğini koruyan ve hiç bir kısıtlamaya

.                               tabi olmaksızın bankacılık faaliyetlerinde bulunduğunu gösteren belge.

                               (5) Bankanın son Uç yıllık bilançoları.

                               (6) % 51 hisseye sahip olduğu ve/veya dolaylı iştirak hisseleri vasıtasıyla

                                kontrol edilen bankanın direktörler kurulu tarafından alınan ve Kuzey Kıbrıs Türk

                               Cumhuriyetinde Offshore Bankacılık hizmeti verme kararını onaylamış bir sureti.

                               (7) Bankayı temsile yetkili imzaları gösteren belge.

                               (8) Kuruluş ana sözleşmesi ve tüzüğü.

                               (9) Gerçek kişi hissedarların iyi hal belgesi.

Offshore              4. Offshore bankaların denetimi KKTC Ekonomi ve

bankaların                Maliye Bakanlığı ve/veya KKTC Merkez Bankası

denetimi                   Başkanı' nın yazılı görevlendirmesi üzerine yapılır.

Denetim               5. Denetimler, KKTC Ekonomi ve Maliye Bakanlığı

yapacak                   tarafından görevlendirilecek personel ve/veya K.K. T .C.

elemanlar                 Merkez Bankası Teftiş ve İnceleme Kurulu elemanları

                               tarafından yapılır.

Bilgi ve                6. Offshore Bankalarda denetim yapan görevliler, Offshore

Belge                      Bankalar Yasası kurallarına uyup uymadıklarını ve

inceleme                  mükellefiyetlerini yerine getirip getirmediklerini ayrıca

                               Offshore Bankalar Yasası'nın 12 (1). maddesinde belirtilen Yasalar çerçevesinde

                               denetimlerini gerçekleştirirler. Bu denetimleri yaparken Yasa  kuralları çerçevesinde

                               uygun gördükleri her türlü bilgiyi isteyip, her  türlü belgeyi inceleyebilirler.

Rapor                  7. Denetim elemanları bu incelemeler sırasında

Sunma                     belirleyecekleri hususları bir rapor halinde KKTC

                               Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'na ve K.K. T .C. Merkez Bankası Başkanı'na sunarlar.

Yürürlüğe            8. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten

Giriş                        başlayarak yürürlüğe girer.