R.G.   102

14.07.2004

 

 

PARA VE KAMBİYO YASASI

(38/1997)

 

Madde 9 Altında Tebliğ

 

 

 

            Ekonomi Bakanı, 38/1997 sayılı Para ve Kambiyo Yasası’nın 9. maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak işbu Tebliğ ile aşağıdaki hususları tesbit eder.

 

 
  1. (1) Döviz Bürolarının asgari $ 100,000.- (Yüz bin ABD Doları) veya muadili döviz 

            karşılığı Türk Lirası ödenmiş nakdi sermaye ile ve Limited Şirket şeklinde 

            kurulmuş olmaları zorunludur.

(2)    Kurulmuş ve  faaliyette bulunan döviz büroları ödenmiş sermayelerini 1(1) 

      bendinde belirtilen tutara çıkarmak için her yılın Ocak ayı sonuna kadar 1/3 (Üçte    

      bir) ‘den az olmamak kaydıyla bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl   

      içinde tamamlarlar.  Süre sonunda sermayelerini belirlenen orana yükseltmeyen

      Döviz Büroları’nın Lisansı , ikaz edilmeksizin Bakanlık tarafından iptal edilir ve

      Resmi Gazete’de yayımlanır.

 
  1. Döviz Bürolarına hissedar olacakların kambiyo, vergi gibi mali suçlardan affa uğramış olsalar dahi ve /veya zimmet, hırsızlık, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, kaçakçılık ve dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olmamaları, hissedarlardan  asgari birisinin banka ve finans sektörü veya ekonomi ve maliye konularında en az 3 yıl tecrübe sahibi olması ve ekonomi , maliye ve finans konularında yüksek öğrenim görmüş olması zorunludur.

 
  1. (1) Döviz alım satım işlemleri ile iştigal edecek Döviz Büroları Ekonomi

            Bakanlığına başvurarak ön izin alırlar.

            (2) Ön izin talebi bulunan döviz büroları başvuru dilekçelerine aşağıdaki

                   belgeleri  eklerler.

a.       Hissedarların kimlerden oluşacağını gösteren liste

b.      Hissedarların ticari faaliyetlerini içerecek şekilde ayrıntılı özgeçmişleri ile asgari birisinin bu Tebliğin 2. maddesinde belirtilen özellikleri taşıdığını gösteren belge

c.       İyi hal belgesi

(3)    Bakanlık başvuruyu inceler ve ekonominin gereklerine göre sonuçlandırır.

(4)    Döviz Bürolarının ön izin tarihinden itibaren 3 ay içerisinde kuruluş işlemlerini tamamlamamaları halinde Bakanlık tarafından verilen ön izin geçersiz olur.

 
  1. Ön izin alan “Döviz Büroları”, Şirketin Anasözleşme ve Tüzüğüne, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesince istenecek bilgi ve belgeleri de ekleyerek Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesine başvurarak kuruluş işlemlerini tamamlarlar.

 
  1. (1) Kuruluş işlemlerini tamamlayan Döviz Bürolarının bu işle iştigal etmeleri için

           Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasında açılacak Hazine hesabına   

           yıllık ABD $ 1000.- (bin ABD Doları) “Döviz Bürosu Lisans” ücretini yatırıp 

           makbuzun bir sureti ile Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesince verilen

           Tescil Belgesini (M.Ş.44) Bakanlığa tevsik ederek Döviz Bürosu Lisans Belgesi  

           almaları zorunludur.

            (2) Döviz Büroları açacakları her şube için Bakanlıktan izin almak ve her yıl lisans 

                  ücretinin yarısı tutarında lisans bedeli yatırmak zorundadırlar.

            (3) Döviz Bürolarının her yıl en geç Ocak ayı sonuna kadar “Döviz Bürosu

                  Lisansı” ücretini yatırmaları ve yatırdıklarını gösteren makbuzu Bakanlığa tesvik

                  ederek Lisans Belgesini almaları zorunludur.  Lisans bedelini yasal süresi içinde

                  yatırmayan döviz bürolarının ikaza gerek kalmaksızın Bakanlık tarafından   

                  lisansları iptal edilir ve Resmi Gazete’de ilan edilir.

(4)  Döviz Büroları Döviz Bürosu Lisans Belgesini işyerinde görülebilecek bir yere

      asmak zorundadırlar.

 
  1. Döviz Büroları işyerlerinde döviz alım, satım ve muhafaza işlemleri dışında (kuyumculuk, ödünç para verme işlemleri.....vs) başka herhangi bir işle iştigal edemezler.

 

 
  1. (1) İşyerlerinin, tam adresini ve değişikliklerini en geç 30 gün içerisinde, faaliyetlerine

           son vermeleri halinde ise durumu en geç 15 gün içerisinde Bakanlığa yazılı olarak

           bildirmek zorundadırlar.

      (2) Faaliyetlerine son verdiklerini  Bakanlığa  bildiren Döviz Büroları tekrar faaliyete

            geçmek istemeleri halinde Bakanlığa müracaat etmek ve bu Tebliğ’de belirtilen 

            kuruluş şartlarını yerine getirmek zorundadırlar.

      (3) Faaliyetlerine son verdiklerini  Bakanlığa bildirmeden faaliyetlerini durduran döviz

            bürolarının hissedarları ile lisans bedellerini yasal süresi içerisinde yatırmadıkları  

            nedeniyle lisansları iptal edilen döviz bürolarının hissedarları bu alanda tekrar

            faaliyet göstermek istemeleri halinde faaliyet göstermek istemeleri halinde faaliyet

            izni verilmez.

      (4)  Döviz Büroları, bilançoları ile kar ve zarar hesaplarının denetçilerce onaylanmış

             birer örneğini, genel kurallarının toplandığı tarihten başlayarak bir ay içinde 

            direktörler kurulu ve denetçilerinin raporları ile birlikte Bakanlığa göndermek   

             zorundadırlar.

 

 
  1. (1) Döviz Büroları, Bakanlık tarafından görevlendirilecek elemanlar tarafından

           denetlenir.

      (2) Yapılan denetimlerde izin almaksızın döviz alım satımı ile iştigal eden gerçek 

            ve/veya tüzel kişilerin tespit edilmesi halinde denetim yapan merci tarafından konu

            yargıya intikal ettirilir.  

(3)             Döviz Büroları, Tebliğ ekinde yayımlanan örnek forma uygun olarak,  US$20.000.- veya muadili diğer paralar üzerinde yapacakları nakit işlemleri, müteakip ayın 15’ine kadar, şüpheli işlemleri üç gün içerisinde Daireye bildirmek zorundadırlar.  Yapılacak denetimlerde bildirim yapmadığı belirlenen Döviz Büroları hakkında 55/1999 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Yasası çerçevesinde yasal işlem başlatılır.

 

                                                                                

  1. Döviz Büroları aldıkları ve sattıkları dövizler için alım satım makbuzu düzenlemek ve her ay sonu itibarıyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasının talimatında belirteceği şekilde beyanname vermek zorundadırlar.

 
  1. (1) Döviz Büroları satın aldıkları yabancı paraları Bakanlığa önceden müracaat etmek  

            koşuluyla yurt dışına götürebilirler.

            (2) Götürme işlemi 24 saat önceden Bakanlığa yazılı olarak bildirilir.

            (3) Talep, “Döviz İhracı İçin Müracaat Formu” ile yapılır ve yabancı paraların hangi

                  tarihte ve kim tarafından yurt dışına çıkarılacağı belirtilir. Yabancı paraları

                  götürecek kişi veya kişilerin Döviz Bürolarının daimi mensubu olması zorunludur.

            (4) Yurt dışına götürülecek yabancı para talebinde azami miktar

                 $ 150,000.- (Yüz elli bin ABD Doları) veya muadili döviz olacak ve bu

                 miktarın üzerindeki taleplere izin verilmeyecektir. Kıbrıs Liraları bu

                 miktarlar dışında olup Bakanlık uygun gördüğü miktarlar için izin verir.

            (5) ‘Döviz İhracı İçin Müracaat Formu’nun ayrıca  Kuzey Kıbrıs Türk

                 Cumhuriyeti Merkez Bankası’na da beyan edilmesi ve beyanın yapıldığını

                 belirten belge alınması gerekmektedir.

 
  1. Bu Tebliğin, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak, 1  Eylül 2003 tarih ve 110 sayılı Resmi Gazetede A.E.644 olarak yayımlanan Tebliğ yürürlükten kaldırılır.

 
  1. Bu Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

 

 

 

 

              

             ..........DÖVİZ BÜROSU........AYI NAKDİ PARA LİMİTİNİ AŞAN İŞLEMLER:

 

               Sıra No    İşlemi Yapanın    Kimlik     İşlemin Kimin      Döviz      İşlem      İşlem

           

                                 Adı Soyadı         No       Adına Yapıldığı      Cinsi      Miktarı     Türü

 

 

 

 

 

Yetkili İmza ve Mühür                                                                                      Tarih: